Список членов Совета директоров ОАО «Красцветмет», назначенных годовым общим собранием акционеров (решение единственного акционера от 30 июня 2011 года № 1/2011 (п.2 приказа Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 30.06.2011 № 06-1220п).
| № п/п |
Фамилия, имя, отчество | Место работы | Должность |
|
1. |
Акбулатов Эдхам Шукриевич | Администрация г. Красноярска | И.о. главы г. Красноярска |
| 2. |
Гнездилов Андрей Алексеевич |
Правительство Красноярского края | Заместитель председателя Правительства Красноярского края |
| 3. |
Дягилев Михаил Владимирович |
ОАО «Красцветмет» |
Генеральный директор |
| 4. | Кузичев Михаил Васильевич | Правительство Красноярского края | Заместитель Губернатора края — заместитель председателя Правительства Красноярского края |
| 5. | Пашков Денис Геннадьевич | Правительство Красноярского края | Министр промышленности и энергетики Красноярского края |
| 6. | Тихов Игорь Владимирович | ОАО «Красцветмет» | Председатель Совета директоров |
| 7. | Томенко Виктор Петрович | Правительство Красноярского края | Первый заместитель Губернатора Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского края |
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендации общему Собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- принятие решений об участии в коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение перечня документов, обязательных для хранения в обществе;
- принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества, утверждение договора с генеральным директором Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом.
